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年度10大欺诈平台e租宝快鹿泛亚上榜

发布时间:2021-01-21 01:42:19 阅读: 来源:防火涂料厂家

e租宝

“e租宝”是迄今为止规模最大的非法集资案。2014年6月至2015年12月,安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台,以高额收益为诱饵,虚构融资租赁项目,采用借新还旧、自我担保等方式非法集资,吸收资金762亿余元,涉及投资人115万余名。

其中一部分资金被其老板丁宁挥霍,仅对联合创始人张敏一人,丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。还要求办公室几十个秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰“展示公司形象”,甚至一次就把一个奢侈品店全部买空。

2016年1月,北京检方依法批准逮捕21名涉案犯罪嫌疑人。其他相关省市检察机关批准逮捕本案其他犯罪嫌疑人316人。12月15日,北京市人民检察院第一分院以涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪,对丁宁等26名主要犯罪嫌疑人提起公诉。目前,案件正在审理中。

目前,合肥市e租宝案件已经宣判,合肥分公司负责人非法吸收公众存款罪涉案3000万,判决2年9个月。据称,e租宝案的法院执行阶段拟于十九大结束后完成,依据投资人涉案款项予以发还。

泛亚

泛亚全称“昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司”,曾号称全球最大的稀有金属交易所,也是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。2011年成立后4年间迅速扩张,至少22万投资者被吸引参与,涉及资金达400多亿人民币,并在2015年泛亚爆发大面积兑付危机。

2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。2016年8月1日,云南省昆明市公安局发布消息:昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资,已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。

在泛亚的事件中不仅有宋鸿兵因泛亚站台被打,知名经济学家郎咸平、茅于轼、吴法天等都为泛亚站过台。

华赢凯来

华赢凯来集团及其子公司目前待兑付金额高达48.86亿元,涉及投资人数或达4万名。出现逾期的源头要追溯到2016年8月巴铁1号试验车上路测试,看上去非常酷炫的巴铁迅速刷爆了媒体。随后曝出巴铁的总设计师宋有洲其实只有小学文化水平。更有专家指出巴铁项目根本不具备实际上路可操作性。

随后媒体关于给巴铁输送资金的华赢凯来的报道铺天盖地,华赢凯来也被指涉嫌自融。有律师指出华赢凯来产品运作的资金池和自融模式,疑涉嫌非法吸收公众存款。

目前华赢凯来发布了最新兑付方案,其拟于2017年5月31日前第一笔变现资金到账后兑付客户本金和员工工资,预计自2017年2月1日起在18个月内按合同条款执行实现全部本息兑付。

大大集团

2015年12月,e租宝大大集团成立于2013年,公司拥有近8万员工、700多家支公司,涉案金额达40亿。而董事长的马申科曾由于艳照门事件被济宁职业技术学院开除并开除团籍。公司高调党建团建,低调的公司业务。集团党建团建活动无比高调,更有“壮大队伍建设,扶贫攻坚双不误”口号。公益活动方面,申彤大大集团搞得也是风生水起:集团捐款两万余元用于希望小学建设,援建地区涵盖了全国23个省市自治区,完成完成援建"申彤希望小学"57所。还曾称要办银行,而后撤出“瑞金发展银行”主发起人申请。

目前大大集团案件仍在审理,经侦方面还申明,以马申科为首的7名高管们还在拘留中。

望洲财富

2016年4月,望洲财富暴雷,望洲集团、望洲财富董事长杨卫国失联被曝失联,且预计卷款约10亿元。

随后,杨卫国在自己的朋友圈发布《紧急告客户员工书》,杨卫国声明自己并没有跑路,只是关闭通讯,自驾车跑了一趟新疆戈壁大漠,来了一场“把自己放空十天”的旅行。

杨卫国当过5年高中数学老师、靠自学计算机获得人生第一桶金、曾掌控数十亿资金,却租房住、坐地铁、请员工吃黄焖鸡米饭。郎咸平曾为望洲财富站台。

杨卫国于10月28日以“非法吸收公众存款”罪被移送杭州检,除审计报告外,其它都已侦查终结,共有5人被起诉。根据公告,此案未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人。

央行营管理部于2016年12月9日注销望洲征信持有的《企业征信业务经营备案证》。

京金联

京金联成立于2014年,这家平台的套路层出不穷:不仅靠着“伪国资”中农高科粉饰公司背景,又涉嫌虚假投资王宝强新电影《大闹天竺》忽悠投资人,此外还以第三方支付升级为理由蒙蔽员工。目前京金联网贷平台跑路一事,涉及上万人,涉案金额数十亿元。由于涉嫌非法吸收公众存款,目前已在8个城市立案,京金联创始人王灿被警方逮捕拘留。

鑫琦资产

高调请来皇阿玛张铁林做代言的鑫琦资产爆发兑付危机,仅上海涉及金额就超过19亿元,涉及数千人。2016年2月19日,陷入兑付风波中的鑫琦资产以董事长贾唤琦的名义发布致客户公开信,承认出现兑付危机。公司向投资人提供了解决方案,“以房抵债”,也就是用郑州、秦皇岛和海南的商用楼和住宅楼、停车位,以8.5折的价格置换投资额。就是如果投资了85万元可以置换100万的房产。据了解,这些所谓的房产都是滞销的烂尾楼,等于投资者变相在为开发商消化库存了。

炳恒集团

炳恒于2016年5月份被曝出现兑付危机,随后10月31日,炳恒集团发布公告:基于人道主义,公司将尽量保证绿色通道兑付,绿色通道兑付资金将由公司发起员工捐款等方式募集,募集所得资金专项用于绿色通道兑付,不用于其他客户的兑付。

炳恒集团不仅曾高调在700多个银行网点投放广告,还深度参与娱乐活动的广告投放。曾赞助东方卫视的节目《金星秀》、《2015姜昆相声巡演-上海站》、“BIGBANG 2015 WORLD TOUR ”。

快鹿

受《叶问3》假票房事件,快鹿系资金链条断裂,涉及逾期的理财产品共计18亿元。本应主持兑付工作的快鹿集团董事局主席施建祥却在2016年4月辞去职务,并于6月在温哥华与一女子结婚。12月,快鹿债主要求引渡施建祥,而施建祥则称在温哥华完全是合法居留。而临危受命处理逾期事件的徐琪也与女记者擦出恋爱火花。9月份,现任快鹿集团总裁张蕾呼吁投资者报请公安机关,要求各销售人员退出佣金供投资人兑付。

快鹿堪称平台逾期的经典案例,快鹿的兑付计划,以及对老年人和病人绿色通道成为各家逾期平台的模板。

中晋

“中晋系”案。2011年底至2016年4月,徐勤利用其实际控制的国太投资控股(集团)有限公司及其下属上海中晋财务咨询、中晋基金、中晋资产等公司,假借私募股权投资基金等名义,发布集资款由银行托管、第三方独立审计、备付金充足、集资款全部用于投资下属产业公司及公司发展良好即将上市等虚假信息,向公众非法集资400亿余元,涉及被害人1.2万余名。上海检察机关提前介入侦查、引导取证,批准逮捕涉案犯罪嫌疑人109人。

公安经侦部门查实,中晋系未兑付金额超过52亿元,其中5亿被徐勤用来挥霍。徐勤过着神仙般的生活,住汤臣一品豪宅、开好车,家里落满爱马仕盒子,包机境外游说走就走。而支撑他奢华生活的,是一个个普通投资者的钱。

2017年2月,检察机关以国太投资控股(集团)有限公司、徐勤等人涉嫌集资诈骗罪提起公诉。目前,案件正在审理中。

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