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老板谈妥千万生意陷骗局在泰国被讹三百万

发布时间:2020-02-22 22:16:44 阅读: 来源:防火涂料厂家

老板谈妥千万生意陷骗局 在泰国被讹三百万

南京老板李成是做洗车设备生意的,今年4月,一自称新加坡某集团部门经理的赵某主动联系他,称想买一大批洗车设备,李成自然很高兴,对方经过考察后表示大老板对产品很满意,邀请李成到泰国详细洽谈合作事宜,满心欢喜的李成赶到了泰国,等待他的却是一场骗局。

幸福 敲门 天降 数千万大单 南京老板开心

今年4月,赵某联系李成,称想购买一批洗车设备,并介绍集团有一百多家酒店、房产和银行,是一家知名的跨国公司。一听有大生意上门,李成招待得很殷勤,按对方要求,将产品的资料发过去,并邀请他到公司实地考察。赵某很快便到李成公司考察,看了设备。

没过几天,赵某再次找到李成,称集团高层已同意购买,希望李成能早点到新加坡与高层见面谈,办签证很慢,但集团要货很急,正好高层在泰国,中国公民可落地签证,这就可以早点把事情定下来。5月5日,赵某再一次催促李成到泰国。5月6日,李成飞往泰国,赵某将他安排到酒店,并陪他吃了晚餐。第二天,赵某将他带到酒店的一个房间与公司高层见面。

房间内有两个高层,一个是集团的执行主席谢飞,一个是集团旗下银行的执行董事林斌。双方谈得很顺利,对方说要购买100套洗车设备,还将投资四五千万给他。当时李成很开心,他的设备都要几十万一台,100台就意味着几千万的销售额,这次确实是一笔大生意。

现实残酷 谈生意是假,骗到泰国讹钱是真

就在李成开心时,房间里来了一个赌场老板,谢飞解释说等会还要接待一个大陆的客人,并给了赌场老板8万美金,让他好好陪客人。闲聊中,谢飞说现在很多大陆的官员喜欢斗地主,吃饭之前都是要打打牌的,反正闲着也是闲着,不如先打一局。

前面生意谈得比较好,李成也不太好意思拒绝。没一会,他的几百美元就输光了,他不想再打了。执行董事谢飞却说,没有现金没关系,大家可在纸条上写上赌注金额,一样玩。看着其他几个人的赌注越来越大,李成也跟着加钱,最后他加到55万美金的时候开牌。除了赌场老板,其他人全输了。林斌开始与赌场老板吵,说没那么多钱,这时谢飞将李成拉到一边告诉他对方是黑社会,不给钱走不了。李成有些害怕了,说没有那么多美金,谢飞说人民币也行。赌场老板说他有朋友在广州,可按1美元兑6元人民币的比例支付330万人民币。这时,李成意识到对方是在设赌骗钱,但他一人在泰国,身体也不是很好,害怕遭到恐吓和殴打,只好打电话让女儿将330万汇到了他们指定的账户,并按照他们的要求没有告知女儿钱的用途。确认钱到账后,谢飞的 客人 也到了,赌场老板和集团高层都走了,本来说好送李成上飞机的赵某也借口有事走了,只给他留下了一个送机的车牌号码。李成到了机场随即报警,并坐凌晨的飞机回到南京。事后李成跟警方回忆,自己当时就是被装进了一个局,自己到了泰国,就肯定无法脱身了。而且李成后来还想起来,大约在一年之前,便有自称是泰国某公司的男子打电话邀请他到泰国谈生意,他没有贸然前往,而是邀请对方前来考察,之后便没有了下文。

阴差阳错 一张考察照片帮警方破了案

接警后,南京秦淮警方经侦查发现,这是一个通过网上查询相关企业,以购买设备签订合同为名,将被害人骗至境外设赌进行诈骗的犯罪集团。赵某负责在网上寻找作案对象,谢飞负责联系设赌 出千 ,还有其他同伙负责提取赃款等,并商定好按各人在骗局中所起的作用进行提成的分赃比例。

警方在侦查期间发现,在犯罪嫌疑人作案期间发生了一个插曲,就是李成为了显示对对方的尊重,在赵某考察公司期间让助理拍摄了两人洽谈的照片,当时赵某显得很不高兴,但也没要求删除照片。正是这张照片提供了重大线索,加上警方的周密布控,赵某和谢飞很快被警方抓获。秦淮区人民检察院将以涉嫌诈骗罪对2人提起公诉。

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